承兴实控人罗静卷入的刑案终于有了下文,涉案金额相当惊人。

  法院方面的消息显示,这位在A股、港股、新加坡股市坐拥3家上市公司的女老板,被控诈骗300亿、行贿200万,案件将择日开庭审理。

  被控诈骗300亿

  8月20日,上海市第二中级人民法院发布消息称,近日,该院受理了被告人罗静、罗岚合同诈骗、对非国家工作人员行贿,被告人石勉乾、刘晓琴、梁志斌、冯国锋、王B、赵遵记、刘华、刘豪合同诈骗一案。

股价最狠暴跌97%:女老板300亿诈骗案 法院官宣了

该案的涉案金融相当惊人。

  公诉机关指控,罗静、罗岚作为广东中诚实业控股有限公司直接负责的主管人员,伙同石勉乾等其他8名被告人以虚构应收账款为名骗取被害单位融资款共计人民币300余亿元,实际造成被害单位经济损失共计人民币80余亿元。

  此外,公诉机关指控,罗静、罗岚在骗取融资款过程中,向业务相对方行贿300余万港元,折合人民币200余万元。

  上海二中院表示,将择期公开开庭审理此案。

  坐拥三家上市公司

  公开资料显示,罗静生于1971年,香港籍,拥有香港科技大学MBA学位。天眼查显示,其在17家公司担任法定代表人,21家公司担任高管。

  据21世纪经济报道此前报道,1996年,罗静在香港创办承兴国际集团,此后该公司先后与百事可乐、宝洁中国总部和诺基亚中国合作,帮它们生产并销售促销品并提供综合解决方案服务。

  2006年9月30日,罗静成立广州承兴营销管理有限公司,与NBA成为重要零售战略合作伙伴,跻身国内排名首位的品牌运营与管理商。此后她大力进军IP引进与经营孵化领域,并与国内多家大型公司进行相关合作。

  2015年底,罗静担任董事的China Base Group Limited,仅花费两个月时间,便火速通过收购港股上市公司奕达国际(02662.HK)完成借壳上市,此后公司更名为承兴国际控股,罗静则是于2016年1月21日被任命为公司执行董事及董事会主席。

  承兴国际控股官网显示,该公司承兴国际集团旗下的一家由电子制造服务转型而成的综合性泛娱乐文化产业公司,集IP运营、主题公园、主题活动、跨界营销四大主业于一体,深度链接IP运营、授权及内容创造,为客户及消费者提供内容及衍生消费服务。

股价最狠暴跌97%:女老板300亿诈骗案 法院官宣了

  2017年5月,承兴国际更是宣布收购由“漫威之父”、“蜘蛛侠”创作者兼制片斯坦李(Stan Lee)所创立的POW!娱乐公司。

  除此以外,罗静控制的上市公司还包括新加坡主板上市公司CamsingHealthcare(BAC)和A股上市公司博信股份(600083.SH)。

  罗静素有“商界木兰”之称,在2018年“2018商界木兰――中国最具影响力的商界女性评选”中,罗静的得票率达到了1.33%,超过了格力“铁娘子”董明珠和女首善何巧女。

  2019年惊爆大雷

  然而,在资本布局上快速扩张,推崇“小鸡快跑”文化的罗静,在2019年,迎来了命运的转折点。

  2019年7月5日午间,罗静实际控制的A股上市公司博信股份发布公告称,江苏博信投资控股股份有限公司于2019年7月5日收到《上海市公安局杨浦分局拘留证》获悉,公司实际控制人兼董事长罗静以及董事兼财务总监姜绍阳分别于2019年6月20日、2019年6月25日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留。

  对于刑拘原因,博信股份在公告中表示相关事项尚待公安机关进一步调查。

股价最狠暴跌97%:女老板300亿诈骗案 法院官宣了

随后,更大的“雷”被曝出。

  2019年7月8日晚,美股上市公司诺亚财富发布公告称,旗下上海歌斐资产管理公司的信贷基金为承兴国际控股相关第三方公司提供供应链融资,总金额为34亿元人民币,承兴国际控股实际控制人近期因涉嫌欺诈活动被中国警方刑事拘留。

  同一天晚上,诺亚财富董事长汪静波在内部信中表示,该基金的投资标的主要是向承兴国际相关方,就其与北京京东世纪贸易有限公司之间的应收账款债权提供供应链融资。

  而京东方面则在7月9日火速回应表示,广东承兴控股集团有限公司(即承兴国际控股关联公司)是京东的普通供应商,在京东有一定的业务。在京东毫不知情的情况下,承兴涉嫌伪造与京东等公司的合同进行诈骗。且诺亚财富旗下上海歌斐资产管理有限公司在被诈骗的过程中自始至终没有通过任何方式和京东进行合同真实性的验证,暴露了其自身在合规和风险管控上存在重大缺陷。

  面对京东的回应,诺亚再次发布声明表示,“相信真相只有一个,相信相关司法机关会依法查明真相,将积极通过民事和刑事程序尽责最大程度保障投资者合法权益,尊重司法机关的最终裁决。”

  7月9日晚间,承兴国际控股也发布公告称,有媒体称集团与京东之间订立伪造合同,董事会就此澄清,广州承兴并非集团的成员公司,而集团与京东之间并未如媒体报道提到的订立有关合同。

  据21世纪经济报道的报道,不仅是诺亚财富受到波及,包括云南信托、湘财证券等金融机构也“深受其害”,其中市场传闻云南信托约8亿-9亿产品或受影响。

  旗下上市公司股价暴跌

  博信股份的前身是红光实业,由原国营红光电子管厂等于1993年5月共同发起设立,并于1997年上市。上市之后多年一直处于亏损状态。

  2009年东莞首富杨志茂先是通过新世纪科教拓展有限公司持有ST博信3060万股,同年10月23日,杨志茂又受让深圳博信持有的ST博信3240万股。由此,杨志茂通过间接和直接持有ST博信合计6300万股,占公司总股本27.39%,成为ST博信的实际控制人。

  2015年,杨志茂因涉嫌受贿而被刑拘。2015年11月14日博信股份发布公告称,第一大股东杨志茂拟将所持14.09%股份,即3240万股转让给深圳前海@卓投资管理有限公司(简称@卓发展)。不过,杨志茂的配偶朱凤廉持有公司3060万股并未卖掉。

  2017年7月3日晚间博信股份又披露公告称,@卓发展和朱凤廉拟将其合计持有的6530.01万股股份(占总股本的28.39%)协议转让给苏州晟隽营销管理有限公司(下文简称苏州晟隽),公司控股股东由此将由@卓发展变更为苏州晟隽,实控人变更为罗静。

  而博信股份,因2018年度、2019年度连续两年归属于上市公司股东的净利润为负值,已于2020年4月被实施退市风险警示。

  而截至8月21日收盘,*ST博信(行情600083,诊股)收于6.53元,股价年内跌幅已达69.34%,市值仅有15.02亿。相较于今年2月18日一度达到的70.5亿的市值高点,短短半年,公司市值已暴跌近八成。

股价最狠暴跌97%:女老板300亿诈骗案 法院官宣了

  而港股承兴国际控股,自2019年7月19日起停牌,停牌前的股价为1.160港元,市值为12.49亿港元。在2019年7月11日,盘中一度跌至0.290港元,相较于2019年4月15日10.360港元的高点,股价暴跌97.2%,超过百亿港元的市值灰飞烟灭。

股价最狠暴跌97%:女老板300亿诈骗案 法院官宣了